Noudattamisen tärkeydestä AML Laws

Rahanpesu on termi, joka olisi voinut kuulla monta kertaa suosittu media ja viihde, vaikka ei täysin ymmärretä. Vielä laaja levinnyt tänään, rahanpesu on varmasti todellinen vakava rikos. Puolustus vastaan ​​tämä rikos on erilaisten lakien perustetun AML noudattamista.

Koska tämä rikos, rahaa, joka on "likainen" on pestyt, mitä kutsutaan "puhdas". Jokainen yritys, joka tekee rahaa on ohjeistettu pitämään tiukkaa kirjanpitoa tarkalleen missä rahat ovat peräisin, menojen luvut ja muut asiakirjat näyttämään olet toimivat oikeustoimikelpoisuus. On monia syitä lukuun ottamatta oikeudellisista joille liiketoiminta voi pitää tiukasti kirjaa sen talouden. Huumeet tarjoukset tai muusta laittomasta liiketoimia, jotka tuottavat tuloja kuitenkin on pestävä ennen voidaan osoittaa, tai käyttää millään tavalla tai lähteistä että rahaa olisi paljastettava ja että rikollisuus olisi paljastanut.

Juuri mitä se prosessi aiheuttaa kun rahanpesuun? Likaisen rahan täytyy liikkua läpi sarjan liiketoimia, lähinnä saada menetetty tai puhdas prosessissa. Usein tapahtuu hitaasti ja varovasti, rahat menee yhden liiketoimen toisensa jälkeen, kunnes se katsotaan riittävän puhtaita seurustella nykyisen kassavirran. Tai, toisessa ääripäässä, syyllinen osapuoli pestä rahaa useita kasinoita tai muita yrityksiä, jotka usein käsittelevät suuria rahasummia. Kasino veisi likaista rahaa ja väittävät sen laillinen tulot, näin valtavia määriä käteistä voidaan pestä kuitenkin viisaampaa. Koska kasino käsitellään suuria määriä käteistä säännöllisesti, kasino voi pestä rahat ja antaa takaisin laillista rahaa henkilö, kun kukaan ei epäilisi varat oli koskaan likainen. Prosessi rahanpesua tapahtuu, kun rahat on jaettu siihen pisteeseen, että sen alkuperäinen lähde ei voi jäljittää. Koska rahanpesu prosessi on niin perusteellisesti yleensä rikolliset ovat turvassa, koska tutkintaviranomaiset on seurata likaisen rahan ja se lähde, jotta syytteeseen rikollisia, joka on lähes mahdotonta.

Perusteltu järjestöjen on vaikea aika kertoa, onko rahat hankkivat on likainen tai puhdas niin on olemassa muutamia asioita heidän on tehtävä niin paljon kuin raportointi käteisellä. AML, joka tarkoittaa rahanpesun, pidetään suosituin muoto puolustus vastaan ​​tähän rikokseen Yhdysvalloissa. AML noudattaminen lakeja, joka pakottaa vaatimuksia rahoituslaitosten ja rahaa lähettimien pyrkimyksiä estää rahanpesua, ovat monimutkainen kuin ne ovat erilaisia. Varmistaaksesi, että saat kiinni AML lakeja asianmukaisesti ja olla aina noudattaen, yritys ja henkilöstö on koulutettava asianmukaisesti lakien ja varainhoito. Usein se voi olla vaikea ymmärtää, mitä tarkat vaatimukset ovat asettaneet AML yrityksesi. Se on vielä vaikeampaa ymmärtää paras tapa toteuttaa nämä tekniikoita ja strategioita suojelemiseksi rahanpesua vastaan ​​säilyttäen yhtiö &'; talousarviosta. Ensimmäinen askel varmistamaan, että liiketoiminta on yhtä oikeutettu ja kannattava kuin mahdollista, valita oikea AML noudattamista koulutusyritys ja kouluttaa itseäsi ja henkilökunta laittoman toimintaa haitallisesti vaikuttaa sinulle.
.